Одна из главных причин приёмки онлайн сотрудников. Не доверяй обменникам

[Qatar]

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности.
И по сути с тех пор ничего не изменилось. Стало только хуже.
Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников.​

Спустя еще какое то количество времени начинают приходить новости о приемках. Как правило речь в первую очередь идет об обменниках, причем о крупных - на Украине прикрыли нелегальную обменную лавочку, изъяв активы на несколько миллионов долларов, а потом приходит новость из России, где арестовали 63 человека, отмывших 2 млрд наркоденег с 2016 года. Наверняка сейчас проходят и другие менее заметные приемки задействованных в движениях наркоденег людей, не освещенные в сми.

В первую очередь отлетают обменники именно потому, что у них засвеченных концов - дай боже. Огромное количество карт, счетов в банках, а так же аккаунтов на криптобиржах создают прямой выход на конкретных лиц, их владельцев. А дальше по цепочке уже разматывают до дроповодов, организаторов и тд. В обменниках, особенно крупных, задействовано очень много людей. Люди - это человеческий фактор, отсюда ошибки в безопасности. Скажу более, некоторые дыры в безопасности там прикрыть практически нереально, тем более на крупных объемах.

Отсюда тезис и правило

1. Не доверяй чувствительные данные обменникам.
Чувствительные данные делятся на две категории - данные о происхождении средств. И личные данные, куда в итоге эти средства идут.

На мой взгляд крайне опрометчиво совершать обнал средств, используя приквартированные к наркофоруму или маркетплейсу обменники, на свою карту или даже на карту родственника и даже на карту дропа.
Во-первых, потому что команда обменника знает о том, откуда у вас деньги. А во-вторых, потому что знает, на какой карте используются наркоденьги. И когда эта информация попадет к правоохранителям - они то уж узнают, кто является реальным пользователем карты. Любой контакт с ATM (банкоматом), любая покупка с карты - все это приводит напрямую к вам.
Выводить на карту дропа - затея даже хуже, чем выводить на свою. Вопреки сложившимся стереотипам. Считайте, что все карты дропов находятся в потенциальной разработке. В реальную фазу она переходит тогда, когда прихлопнут какого-нибудь кадра с картой от того же дропа. У дропа может быть и 50, и 100 карт. Если одна их них попадет в поле зрения органов - приплывут все.

Resident( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль. При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов. Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

2. Допустимый вариант обнала через штатные обменники - через клад с кешем. Однако не используйте для этого свои рабочие аккаунты (да, обменник будет знать что это скорее всего наркоденьги, но не будет знать конкретный магазин и тп. )В этом случае не остается никаких цифровых следов. Просто кеш и все. И единственное слабое место тут - сам клад. На месте клада изучайте внимательно окрестности на предмет слежки. Приходите на место пешком и издалека, чтобы не засветить машину. Используйте маски и головные уборы, чтобы не засветить лицо. И постарайтесь не брать с собой мобильный телефон, чтобы исключить возможность пробить по биллингу кто приходил, так же банально может быть ненаход кэша, жалоб на такие случаи было достаточно, при выборе обменников будьте аккуратны.

3. Оптимальный вариант обнала через штатные обменники - обмен бтц на монеро. Монеро максимально анонимная криптовалюта. Однако при определенных обстоятельствах ее можно деанонимизировать. О том, как правильно использовать монеро, чтобы избежать этого, я рассказал в отдельной статье

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

[кликабельно]



Резюмирую - возьмите за правило "Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре (ПНДИ)" за основной при взаимодействии с обменниками и не давайте им никакой чувствительной информации.

 

[Цитрус Менеджер]

Посмотреть вложение 645174

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности.
И по сути с тех пор ничего не изменилось. Стало только хуже.
Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников.​

Спустя еще какое то количество времени начинают приходить новости о приемках. Как правило речь в первую очередь идет об обменниках, причем о крупных - на Украине прикрыли нелегальную обменную лавочку, изъяв активы на несколько миллионов долларов, а потом приходит новость из России, где арестовали 63 человека, отмывших 2 млрд наркоденег с 2016 года. Наверняка сейчас проходят и другие менее заметные приемки задействованных в движениях наркоденег людей, не освещенные в сми.

В первую очередь отлетают обменники именно потому, что у них засвеченных концов - дай боже. Огромное количество карт, счетов в банках, а так же аккаунтов на криптобиржах создают прямой выход на конкретных лиц, их владельцев. А дальше по цепочке уже разматывают до дроповодов, организаторов и тд. В обменниках, особенно крупных, задействовано очень много людей. Люди - это человеческий фактор, отсюда ошибки в безопасности. Скажу более, некоторые дыры в безопасности там прикрыть практически нереально, тем более на крупных объемах.

Отсюда тезис и правило

1. Не доверяй чувствительные данные обменникам.
Чувствительные данные делятся на две категории - данные о происхождении средств. И личные данные, куда в итоге эти средства идут.

На мой взгляд крайне опрометчиво совершать обнал средств, используя приквартированные к наркофоруму или маркетплейсу обменники, на свою карту или даже на карту родственника и даже на карту дропа.
Во-первых, потому что команда обменника знает о том, откуда у вас деньги. А во-вторых, потому что знает, на какой карте используются наркоденьги. И когда эта информация попадет к правоохранителям - они то уж узнают, кто является реальным пользователем карты. Любой контакт с ATM (банкоматом), любая покупка с карты - все это приводит напрямую к вам.
Выводить на карту дропа - затея даже хуже, чем выводить на свою. Вопреки сложившимся стереотипам. Считайте, что все карты дропов находятся в потенциальной разработке. В реальную фазу она переходит тогда, когда прихлопнут какого-нибудь кадра с картой от того же дропа. У дропа может быть и 50, и 100 карт. Если одна их них попадет в поле зрения органов - приплывут все.

Resident( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль. При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов. Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

2. Допустимый вариант обнала через штатные обменники - через клад с кешем. Однако не используйте для этого свои рабочие аккаунты (да, обменник будет знать что это скорее всего наркоденьги, но не будет знать конкретный магазин и тп. )В этом случае не остается никаких цифровых следов. Просто кеш и все. И единственное слабое место тут - сам клад. На месте клада изучайте внимательно окрестности на предмет слежки. Приходите на место пешком и издалека, чтобы не засветить машину. Используйте маски и головные уборы, чтобы не засветить лицо. И постарайтесь не брать с собой мобильный телефон, чтобы исключить возможность пробить по биллингу кто приходил, так же банально может быть ненаход кэша, жалоб на такие случаи было достаточно, при выборе обменников будьте аккуратны.

3. Оптимальный вариант обнала через штатные обменники - обмен бтц на монеро. Монеро максимально анонимная криптовалюта. Однако при определенных обстоятельствах ее можно деанонимизировать. О том, как правильно использовать монеро, чтобы избежать этого, я рассказал в отдельной статье Анонимизация монеро. Правильное использование [кликабельно]



Резюмирую - возьмите за правило "Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре (ПНДИ)" за основной при взаимодействии с обменниками и не давайте им никакой чувствительной информации.
Посмотреть вложение 645176

Интересно было почитать

 

[AlinaMalina]

Спасибо за инфу

 

[MKR ASD]

Осень полезно, большое спасибо!

 

[Djusi5]

Спасибо,полезная информация.

 

[EmiratesHR|Help]

Спасибо,полезная информация.

От души

 

[Acid Head]

Посмотреть вложение 645174

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности.
И по сути с тех пор ничего не изменилось. Стало только хуже.
Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников.​

Спустя еще какое то количество времени начинают приходить новости о приемках. Как правило речь в первую очередь идет об обменниках, причем о крупных - на Украине прикрыли нелегальную обменную лавочку, изъяв активы на несколько миллионов долларов, а потом приходит новость из России, где арестовали 63 человека, отмывших 2 млрд наркоденег с 2016 года. Наверняка сейчас проходят и другие менее заметные приемки задействованных в движениях наркоденег людей, не освещенные в сми.

В первую очередь отлетают обменники именно потому, что у них засвеченных концов - дай боже. Огромное количество карт, счетов в банках, а так же аккаунтов на криптобиржах создают прямой выход на конкретных лиц, их владельцев. А дальше по цепочке уже разматывают до дроповодов, организаторов и тд. В обменниках, особенно крупных, задействовано очень много людей. Люди - это человеческий фактор, отсюда ошибки в безопасности. Скажу более, некоторые дыры в безопасности там прикрыть практически нереально, тем более на крупных объемах.

Отсюда тезис и правило

1. Не доверяй чувствительные данные обменникам.
Чувствительные данные делятся на две категории - данные о происхождении средств. И личные данные, куда в итоге эти средства идут.

На мой взгляд крайне опрометчиво совершать обнал средств, используя приквартированные к наркофоруму или маркетплейсу обменники, на свою карту или даже на карту родственника и даже на карту дропа.
Во-первых, потому что команда обменника знает о том, откуда у вас деньги. А во-вторых, потому что знает, на какой карте используются наркоденьги. И когда эта информация попадет к правоохранителям - они то уж узнают, кто является реальным пользователем карты. Любой контакт с ATM (банкоматом), любая покупка с карты - все это приводит напрямую к вам.
Выводить на карту дропа - затея даже хуже, чем выводить на свою. Вопреки сложившимся стереотипам. Считайте, что все карты дропов находятся в потенциальной разработке. В реальную фазу она переходит тогда, когда прихлопнут какого-нибудь кадра с картой от того же дропа. У дропа может быть и 50, и 100 карт. Если одна их них попадет в поле зрения органов - приплывут все.

Resident( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль. При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов. Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

2. Допустимый вариант обнала через штатные обменники - через клад с кешем. Однако не используйте для этого свои рабочие аккаунты (да, обменник будет знать что это скорее всего наркоденьги, но не будет знать конкретный магазин и тп. )В этом случае не остается никаких цифровых следов. Просто кеш и все. И единственное слабое место тут - сам клад. На месте клада изучайте внимательно окрестности на предмет слежки. Приходите на место пешком и издалека, чтобы не засветить машину. Используйте маски и головные уборы, чтобы не засветить лицо. И постарайтесь не брать с собой мобильный телефон, чтобы исключить возможность пробить по биллингу кто приходил, так же банально может быть ненаход кэша, жалоб на такие случаи было достаточно, при выборе обменников будьте аккуратны.

3. Оптимальный вариант обнала через штатные обменники - обмен бтц на монеро. Монеро максимально анонимная криптовалюта. Однако при определенных обстоятельствах ее можно деанонимизировать. О том, как правильно использовать монеро, чтобы избежать этого, я рассказал в отдельной статье

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

[кликабельно]



Резюмирую - возьмите за правило "Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре (ПНДИ)" за основной при взаимодействии с обменниками и не давайте им никакой чувствительной информации.
Посмотреть вложение 645176

Согласен. Есть над чем задуматься!

 

[EmiratesHR|Help]

Согласен. Есть над чем задуматься!

 

[RSDTADMFOR]

Resident( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль. При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов. Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

Хочу заметить, что данные действительно попали не в те руки, но за период времени согласно сроку хранения данных. То есть лишь сделки за крайние 10 дней перед изъятием серверов. К тому же у кого-то возникли с этим проблемы по существу?

Сообщение обновлено: 4 Фев 2023

Но в остальном всё справедливо

 

[Silver Prince]

Эмираты пишут доступно и хорошо по всем (или почти всем - я не проверял) правилам безопасности. Время от времени штудирую, что могу понять.
Отдельно хочу выделить заголовок. Вот если бы было просто написано: «Советы по использованию обменников и обнала» - это бы нетактично привлекло внимание, как четкое-в лоб: «Причины приёмки». Молодцы

Сообщение обновлено: 17 Апр 2023

Поправка: Не так привлекло внимание*

 

[cardseller_russia]

Благодарю за материалы, познавательно в очередной раз!

 

[Simon.]

Интересно в теперешнем состоянии между странами взаимодействие органов и обмен информацией продолжается?
Или можно относительно безопасно вести бизнес из другой страны? Грузии или Кз

Сообщение обновлено: 12 Июн 2023

Клад с кешем вроде безопасно, но при осмотре, возникают ли вопросы?
Пошел за грибами нашел котлету).

 

[andreysem]

Читаю каждую статью и везде могу поставить 5+ актуально и надо знать каждому кто с этим связан.

 

[Call Of Drugs]

Жестко с этими обменниками, но всё разложено по сути. Лично знаю случаи приемок людей, вероятнее по наводке от обменников, выводили на свои карты... А потом менты хвастались своим супер разработанным ОРМ))))))))

 

[БраТ]

Сначала в Миксер, потом обмен на монеро и с кошелька монеро на свою биржу прям смело!

 

[Tommy Egan]

спасибо,вроде всё банально,везде это говорят,но много новичков наступают на эти грабли)

 

[Gufovski8888]

Интересно узнать по поводу обмена через QR b NFC, на сколько опасно?

 

[SnakaPower]

статья огонь!

 

[mtvq2011e]

Посмотреть вложение 645174

Еще в 2019 году я писал на форуме Гидры о том, что в ближайшие месяцы и годы самое большое количество приемок дилеров, которые не контактируют с товаром, будет связано именно с обменом и обналом.Потому что именно обнал - узкое горлышко наркобизнеса в плане безопасности.
И по сути с тех пор ничего не изменилось. Стало только хуже.
Спустя 3 года сервера Гидры оказались в руках федералов. Со всеми переписками, фотографиями и адресами бтц, а так же данными обменников.​

Спустя еще какое то количество времени начинают приходить новости о приемках. Как правило речь в первую очередь идет об обменниках, причем о крупных - на Украине прикрыли нелегальную обменную лавочку, изъяв активы на несколько миллионов долларов, а потом приходит новость из России, где арестовали 63 человека, отмывших 2 млрд наркоденег с 2016 года. Наверняка сейчас проходят и другие менее заметные приемки задействованных в движениях наркоденег людей, не освещенные в сми.

В первую очередь отлетают обменники именно потому, что у них засвеченных концов - дай боже. Огромное количество карт, счетов в банках, а так же аккаунтов на криптобиржах создают прямой выход на конкретных лиц, их владельцев. А дальше по цепочке уже разматывают до дроповодов, организаторов и тд. В обменниках, особенно крупных, задействовано очень много людей. Люди - это человеческий фактор, отсюда ошибки в безопасности. Скажу более, некоторые дыры в безопасности там прикрыть практически нереально, тем более на крупных объемах.

Отсюда тезис и правило

1. Не доверяй чувствительные данные обменникам.
Чувствительные данные делятся на две категории - данные о происхождении средств. И личные данные, куда в итоге эти средства идут.

На мой взгляд крайне опрометчиво совершать обнал средств, используя приквартированные к наркофоруму или маркетплейсу обменники, на свою карту или даже на карту родственника и даже на карту дропа.
Во-первых, потому что команда обменника знает о том, откуда у вас деньги. А во-вторых, потому что знает, на какой карте используются наркоденьги. И когда эта информация попадет к правоохранителям - они то уж узнают, кто является реальным пользователем карты. Любой контакт с ATM (банкоматом), любая покупка с карты - все это приводит напрямую к вам.
Выводить на карту дропа - затея даже хуже, чем выводить на свою. Вопреки сложившимся стереотипам. Считайте, что все карты дропов находятся в потенциальной разработке. В реальную фазу она переходит тогда, когда прихлопнут какого-нибудь кадра с картой от того же дропа. У дропа может быть и 50, и 100 карт. Если одна их них попадет в поле зрения органов - приплывут все.

Resident( главный модератор форума Гидры) писал на Трёхглавой, что обменники ресурса безопасны, потому что проходят жесточайший контроль. При бесконечном уважении и благодарности к нему за все его труды и помощь, хочу отметить, что в итоге данные всех обменников после закрытия Гидры попали в руки федералов. Равно как и данные сервиса "Вывод чистых BTC". Хотя и без такого финала сама идея бесконечного доверия обнала или отмыва очевидных наркоденег кому-то вызывает сомнения.

2. Допустимый вариант обнала через штатные обменники - через клад с кешем. Однако не используйте для этого свои рабочие аккаунты (да, обменник будет знать что это скорее всего наркоденьги, но не будет знать конкретный магазин и тп. )В этом случае не остается никаких цифровых следов. Просто кеш и все. И единственное слабое место тут - сам клад. На месте клада изучайте внимательно окрестности на предмет слежки. Приходите на место пешком и издалека, чтобы не засветить машину. Используйте маски и головные уборы, чтобы не засветить лицо. И постарайтесь не брать с собой мобильный телефон, чтобы исключить возможность пробить по биллингу кто приходил, так же банально может быть ненаход кэша, жалоб на такие случаи было достаточно, при выборе обменников будьте аккуратны.

3. Оптимальный вариант обнала через штатные обменники - обмен бтц на монеро. Монеро максимально анонимная криптовалюта. Однако при определенных обстоятельствах ее можно деанонимизировать. О том, как правильно использовать монеро, чтобы избежать этого, я рассказал в отдельной статье

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

[кликабельно]



Резюмирую - возьмите за правило "Принцип Нулевого Доверия к Инфраструктуре (ПНДИ)" за основной при взаимодействии с обменниками и не давайте им никакой чувствительной информации.
Посмотреть вложение 645176

Весьма полезная статья, и не только для селлеров!

 

[DRAMAdama]

Так значит чувства в сторону,и двигаемся с кирпичем на лице в бой.Интересно я подзависла на статейке.Спасибо эмиратам